Основные возможности
Бизнес-справка по контрагенту.
Заказчику предоставляются по запросам в режиме реального времени электронные Бизнес-Справки на юридических лиц. В состав Бизнес-Справки включены последние регистрационные данные юридического лица, аффилированные структуры учредителей и первых лиц, бухгалтерская отчетность, иные общедоступные сведения из государственных информационных массивов, официальные сообщения федеральных министерств и ведомств. Авторские алгоритмы обработки данных позволят выявить признаки «неблагонадежной» фирмы по методике ФНС, проводить проверку первых лиц и учредителей по массивам «дисквалифицированных руководителей», «массовых регистраторов», «недействительных паспортов», осуществлять проверку юридического адреса по массиву «адресов массовой регистрации» и др. Основные сведения, содержащиеся в информационном отчете:
- Регистрационные данные юр. лица
- Контактная информация юр. лица
- Сведения о деятельности юр. лица
- Финансовая оценка юр. лица
- Стоп-факторы, выявленные риски
- Выводы, комментарии
|
|
